NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
августа
pda
Поиск
Архив

Задержана группа "черных банкиров", выведших за рубеж более 17 миллиардов рублей
25 июня 2015 г. | Время публикации 10:48 | Последние изменения 12:26
Рубрики: Криминал  
 
Полиция пресекла деятельность группы "черных банкиров", которые под прикрытием страховых компаний вывели в "теневой" сектор около 17 миллиардов рублей. Как сообщается на сайте МВД, злоумышленники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам переводились под видом страховых премий деньги "клиентов". Члены группы без документов занимались переводами, выводом капиталов за рубеж и обналичиванием денег. Комиссия за каждую операцию составляла 2,5-3,7%.

Следователи столичной полиции возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". В ходе более 40 обысков были изъяты печати и документы более 100 организаций, задействованных в схеме, свыше 250 печатей фирм-"однодневок" и "черновые" бухгалтерские документы. Трое участников группы задержаны, одного из них отпустили под подписку о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным.
Twitter
facebook



Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.03.2019   15:25
3
22:00 23:00 00:00 01:00 02:00